Suudi Odalar Birliği'nden gerçek faydalanıcı beyanı uyarısı

Suudi Odalar Birliği, işletmelerin gerçek faydalanıcıya ilişkin beyan kurallarına uymasının önemine dikkat çekti. Bu kurallar, doğru ve güncel bilgilerin sağlanması, saklanması ve belirlenen süreler içinde açıklanmasını kapsıyor.

Birlik, gerçek faydalanıcıya dair bilgi ve belgeler talep edildiğinde Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yapılmasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Kurallara uyulmasının özel sektörde şeffaflığı artıracağı belirtildi.

Beyanla ilgili başlıca ihlaller

• Gerçek faydalanıcıya ilişkin yeterli, doğru ve güncel bilgilerin belirlenen sürede beyan edilmemesi.

• Beyan edilen bilgilerin zamanında güncellenmemesi.

• Gerçek faydalanıcıya dair yeterli, doğru ve güncel bilgilerin edinilmemesi, özel bir kayda işlenmemesi veya saklanmaması.

• Gerçek faydalanıcı bilgileri finansal kurumlara veya belirlenmiş finans dışı meslek ve iş alanlarına sunulmaması.

• Ticaret Bakanlığı'nın belge ve bilgi taleplerine belirlenen sürede yanıt verilmemesi veya iş birliği yapılmaması.

  X platformunda paylaşımı görüntüle

Aynı bağlamda, birlik işletmelerin tüm yasal düzenlemelere uymalarının, ihlallerden kaçınmaları ve faaliyetlerinin sorunsuz devamı açısından kritik olduğunu vurguladı.