ABD Hazine Bakanı: İran'ın finans ağlarını her para biriminde takip edeceğiz

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla, İran rejimi ve İran Devrim Muhafızları adına kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen dijital varlık platformları ve şirket ağlarına karşı yeni adımlar attığını duyurdu. Bu adımlar, Tahran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı finansman kaynaklarını kurutmayı hedefleyen Washington'un kampanyası kapsamında atıldı.

Bakanlık, yaptırımların İranlı aktörler tarafından kullanılan iki büyük dijital varlık platformunu ve birden fazla ülkede faaliyet gösteren, kripto para işlemleri ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerini kolaylaştırdığı iddia edilen paravan şirketler ağının sorumlusunu hedef aldığını bildirdi.

ABD'den, yaptırımları aşmak için kripto para kullanıldığı iddiası

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı aktörlerin büyük miktarda kripto varlığı transfer etmek için lisanssız veya sınırlı denetime tabi dijital para platformlarına başvurduğunu, karmaşık ticaret ağları ve elektronik bahis projeleri üzerinden paranın kaynağını gizleyerek yasa dışı gelirleri akladığını açıkladı.

Açıklamada, bu faaliyetlerden İran Devrim Muhafızları ve İran rejimiyle bağlantılı kişilerin yararlandığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın dijital varlıklara ve gayriresmî bankacılık ağlarına yönelmesinin, ekonomik baskı politikasının etkili olmaya devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Bessent, "Fonlar ister dolar, ister riyal, ister kripto para olsun, Hazine Bakanlığı İran rejimini destekleyen yasa dışı finans ağlarını takip edip dağıtmaya devam edecek" dedi.

X platformunda paylaşımı görüntüle

İran bağlantılı platform ve şirketlere yaptırım

ABD'nin yaptırımları, Shelbit Exchange platformu ve ona bağlı şirketler ile İran merkezli Aban Tether platformunu kapsıyor. Hazine Bakanlığı, Aban Tether'in daha önce yaptırım listesine alınan İranlı platformlarla bağlantılı finansal işlemler gerçekleştirdiğini belirtti.

Ayrıca, Washington'un İran'la bağlantılı yasa dışı dijital faaliyetleri desteklemekle suçladığı çok uluslu şirketler ağının yöneticisi Siyavash Kiyanpour da yaptırımların hedefinde yer aldı.

Bakanlığa göre, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dijital adresler, Shelbit Exchange platformu üzerinden 1 milyon dolardan fazla dijital varlık transferi gerçekleştirdi; ayrıca platformla bağlantılı adresler ile Devrim Muhafızları'na ait adresler arasında milyonlarca dolarlık transferler yapıldı.

Devrim Muhafızları'nın finansmanı için 15 milyon dolarlık ödül

Yaptırımlarla eş zamanlı olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı "Adalet İçin Ödüller" programı kapsamında, İran Devrim Muhafızları ve bağlı kuruluşlarının finansal mekanizmalarını sekteye uğratacak bilgilere karşılık 15 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

Washington, programın amacının, para transferine aracılık eden finansal ağlar ve yaptırımları aşmaya yardımcı olan aracıların ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak bilgilere ulaşmak olduğunu vurguladı.

Varlıklar dondurulacak, işlem uyarısı

OFAC, yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların ABD'deki veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm varlıklarının dondurulacağını, ayrıca bu kişi ve kuruluşlarla izinsiz işlem yapılmasının ABD yasalarınca yasaklandığını belirtti.

Washington, finansal kurumları ve bireyleri, yaptırım uygulanan taraflarla işlem yapmanın riskleri konusunda uyardı ve yaptırımların ihlalinin sivil veya cezai yaptırımlara yol açabileceğini hatırlattı.

Bu adımlar, ABD'nin İran'ın finans ağlarını hedef alan ve özellikle dijital para akışları ile yaptırıma tabi aktörlerin küresel finans sistemine erişimini engellemeye odaklanan daha geniş kapsamlı politikasının bir parçası olarak hayata geçirildi.